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公司治理

公告與通函

福特科:關于第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

2018-01-28

公告編號：2018-009

證券代碼：833682 證券簡稱：福特科主辦券商：國海證券

福建福特科光電股份有限公司

關于第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

福建福特科光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月26日下午15：00在公司會議室召開了第三屆監(jiān)事會第一次會議，會議通知已提前以電話方式向全體監(jiān)事送達。會議應出席監(jiān)事3名，實際到會監(jiān)事3名，會議由謝秋星主持。本次會議的召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《公司章程》等有關規(guī)定。

二、會議表決情況

全體監(jiān)事經(jīng)審議并以舉手表決方式，通過如下決議：

（一）審議通過《關于選舉第三屆監(jiān)事會主席的議案

議案內(nèi)容：選舉謝秋星為公司第三屆監(jiān)事會主席，其任期和職責等事項遵照有關法律及公司章程之規(guī)定執(zhí)行。

公告編號：2018-009

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。

根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件

《福建福特科光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議決議》特此公告！

福建福特科光電股份有限公司

監(jiān)事會