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公司治理

公告與通函

福特科:董事監(jiān)事高級管理人員換屆選舉公告

2018-01-29

證券代碼：833682 證券簡稱：福特科主辦券商：國海證券

福建福特科光電股份有限公司

董事/監(jiān)事/高級管理人員換屆選舉公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

一、任免基本情況

(一)程序履行的基本情況

1、職工代表監(jiān)事選舉情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司2018年第一次職工代表大會于2018年1月9日審議并通過：

選舉陳昕為公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，行使監(jiān)事的權(quán)利并履行相應(yīng)的義務(wù)，任職期限自股東大會通過本屆監(jiān)事會的組建之日起至公司第三屆監(jiān)事會屆滿之日止。職工代表監(jiān)事為連任。

本次會議召開前以電話方式通知全體職工代表，應(yīng)到職工代表15名，實到職工代表15名。會議由職工代表洪輝主持。

會議表決情況為：同意15票，無反對票或棄權(quán)票。

2、董事會、監(jiān)事會換屆選舉情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司2018年第一次臨

時股東大會于2018年1月26日審議并通過：

（1）選舉黃恒標(biāo)、羅建峰、朱永康、謝樹森、黃木旺、吳秀勇、林昌福、陸暉、黃明為公司第三屆董事會董事。任期三年，自股東大會通過之日起開始計算。其中董事黃恒標(biāo)、羅建峰、朱永康、謝樹森、黃木旺、吳秀勇、林昌福、陸暉為連任。

（2）選舉謝秋星、黃敬榮為監(jiān)事會監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事陳昕共同組成公司第三屆監(jiān)事會。任期三年，自股東大會通過之日起開始計算。其中監(jiān)事黃敬榮為連任。

本次會議召開15日前以公告方式通知全體股東，實際到會35人，

持有公司股份41,191,282股，占股份總數(shù)的53.56%，會議由董事長黃恒標(biāo)先生主持。

以上決議表決情況為：

同意股數(shù)41,191,282股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

3、董事長換屆選舉及高級管理人員聘任情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會第一次會議于2018年1月26日審議并通過：

（1）選舉黃恒標(biāo)為第三屆董事會董事長。

（2）聘任黃木旺為公司總經(jīng)理，聘任魏德全、郭堯、徐慶清、黃明為公司副總經(jīng)理；聘任林潔為公司財務(wù)負責(zé)人；聘任練紅英為公司董事會秘書。

上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日。

本次會議以電話通知方式送達至全體董事。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。

以上決議表決情況為：

同意9票，無反對票和棄權(quán)票。

4、監(jiān)事會主席換屆選舉情況

根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆監(jiān)事會第一次會議于2018年1月26日審議并通過：

選舉謝秋星為公司第三屆監(jiān)事會主席。任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起計算。

以上表決情況為：同意3票，無反對票和棄權(quán)票。